没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏大宗现货交易本公司董事会一切成员担保消息披露实质的真正、正确和完好，没有失实记录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“华菱钢铁”）第九届董事会第二次集会于2025年10月27日以通信外决式样召开，集会合照已于2025年10月20日发出。集会发出外决票8份，收到外决票8份。本次集会的召开契合《公公法》《证券法》和《公司章程》的相合轨则。

　　董事会核阅了公司2025年第三季度筹办环境考中四时度筹办筹划，并审议通过了以下议案：

　　公司2025年1-9月达成贸易收入945.98亿元，达成利润总额42.29亿元；达成归属于母公司全豹者的净利润25.10亿元，同比增进42%。此中，2025年第三季度达成贸易收入318.04亿元，达成利润总额12.46亿元；达成归属于母公司全豹者的净利润7.62亿元，同比增进73%。

　　详睹公司于同日披露正在巨潮资讯网上的《公司2025年第三季度陈述（告示编号：2025-69）》。

　　外决结果：有用外决票8票，此中愿意8票，驳斥0票，弃权0票通过了该议案。

　　依照《公公法》《上市公司股东会条例》等联系轨则，并联络《公司章程》（2025年5月修订），公司拟对《公司股东大集会事条例》（2023年11月16日经2023年第二次偶然股东大会审议通过）举行修订。完全修订环境如下：

　　外决结果：有用外决票8票，此中愿意8票，驳斥0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司2025年第三次偶然股东会审议允许。

　　依照《公公法》《上市公司自律囚系指引第1号—主板上市公司典范运作》（2025年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）等联系轨则，并联络《公司章程》（2025年5月修订），公司拟对《公司董事集会事条例》（2023年11月16日经2023年第二次偶然股东大会审议通过）举行修订。完全修订环境如下：

　　外决结果：有用外决票8票，此中愿意8票，驳斥0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司2025年第三次偶然股东会审议允许。

　　依照《公公法》《上市公司自律囚系指引第1号—主板上市公司典范运作》（2025年修订）、《上市公司独立董事打点门径》（2025年订正）等联系轨则，并联络《公司章程》（2025年5月修订），公司拟对《公司独立董事轨制》（2023年11月16日经2023年第二次偶然股东大会审议通过）举行修订。完全修订环境如下：

　　外决结果：有用外决票8票，此中愿意8票，驳斥0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司2025年第三次偶然股东会审议允许。

　　依照《公公法》《深圳证券买卖所股票上市条例》（2025年修订）、《上市公司管辖法例》《上市公司审计委员会作事指引》等联系轨则，并联络《公司章程》（2025年5月修订），公司拟对《公司审计委员会作事条例》（2019年8月经第七届董事会第四次集会审议通过）举行修订。完全修订环境如下：

　　除上述修订实质外，《公司审计委员会作事条例》其他条件褂讪。详睹公司于同日披露正在巨潮资讯网上的《湖南华菱钢铁股份有限公司审计委员集会事条例》（2025年10月修订）。

　　外决结果：有用外决票8票，此中愿意8票，驳斥0票，弃权0票通过了该议案。

　　依照《公公法》《深圳证券买卖所股票上市条例》（2025年修订）、《深圳证券买卖所上市公司自律囚系指引第7号——买卖与联系买卖》（2025年修订）等联系轨则，并联络《公司章程》（2025年5月修订），公司拟对《公司联系买卖打点门径》（2023年11月16日经2023年第二次偶然股东大会审议通过）举行修订。完全修订环境如下：

　　外决结果：有用外决票8票，此中愿意8票，驳斥0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司2025年第三次偶然股东会审议允许。

　　依照《证券法》《深圳证券买卖所上市公司自律囚系指引第1号——主板上市公司典范运作》（2025年修订）、《上市公司召募资金囚系条例》（2025年修订）等联系轨则，并联络《公司章程》（2025年5月修订），公司拟对《公司召募资金打点门径》（2023年11月16日经2023年第二次偶然股东大会审议通过）举行修订。完全修订环境如下：

　　外决结果：有用外决票8票，此中愿意8票，驳斥0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司2025年第三次偶然股东会审议允许。

　　依照《公公法》《证券法》《深圳证券买卖所股票上市条例》（2025年修订）等联系轨则，联络公司实践环境，公司拟对《公司董事会秘书作事细则》（2021年7月经第七届董事会第二十次集会审议通过）举行修订。详睹公司于同日披露正在巨潮资讯网上的《湖南华菱钢铁股份有限公司董事会秘书作事细则》（2025年10月修订）。

　　外决结果：有用外决票8票，此中愿意8票，驳斥0票，弃权0票通过了该议案。

　　9、审议通过了《合于修订＜公司董事、监事和高级打点职员所持公司股份及变更打点门径＞的议案》

　　依照《公公法》《证券法》《上市公司董事和高级打点职员所持本公司股份及其变更打点条例》（2025年修订）等联系轨则，公司拟对《公司董事、监事和高级打点职员所持公司股份及变更打点门径》（2023年8月经第八届董事会第十五次集会审议通过）举行修订。详睹公司于同日披露正在巨潮资讯网上的《湖南华菱钢铁股份有限公司董事和高级打点职员所持公司股份及变更打点门径》（2025年10月修订）。

　　外决结果：有用外决票8票，此中愿意8票，驳斥0票，弃权0票通过了该议案。

　　依照《公公法》《证券法》《上市公司董事和高级打点职员所持本公司股份及其变更打点条例》（2025年修订）等联系轨则，公司拟对《公司消息披露打点轨制》（2021年7月经第七届董事会第二十次集会审议通过）举行修订。详睹公司于同日披露正在巨潮资讯网上的《湖南华菱钢铁股份有限公司消息披露打点轨制》（2025年10月修订）。

　　外决结果：有用外决票8票，此中愿意8票，驳斥0票，弃权0票通过了该议案。

　　依照《公公法》《证券法》、中邦证监会《上市公司消息披露打点门径》（2025年修订）、《上市公司囚系指引第5号——上市公司黑幕消息知爱人挂号打点轨制》等联系轨则，公司拟对《公司黑幕消息知爱人挂号打点轨制》（2021年7月经第七届董事会第二十次集会审议通过）举行修订。详睹公司于同日披露正在巨潮资讯网上的《湖南华菱钢铁股份有限公司黑幕消息知爱人挂号打点轨制》（2025年10月修订）。

　　外决结果：有用外决票8票，此中愿意8票，驳斥0票，弃权0票通过了该议案。

　　12、审议通过了《合于添补与湖南钢铁集团2025年通常联系买卖估计的议案》

　　湘钢物产金属（浙江）有限公司（以下简称“湘钢物产”）是湘潭钢铁集团有限公司与物产中大金属集团（以下简称“物产金属”）的合股子公司。物产金属是天下500强企业物产中大集团股份有限公司的中心成员企业，是行业领先的大宗商品供应链集成任职商，旗下具有50家全资、控股及参股企业，已创设了美满的海外里出卖汇集。为借助物产金属正在市集开荒、价值打点、筹办形式及资源渠道上的上风，拓宽钢材产物出卖渠道，擢升终端任职才智，达成资源保证和采购降本，愿意公司子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司（以下简称“华菱湘钢”）新增与湘钢物产的通常联系买卖估计5亿元。

　　此议案为联系买卖，议案外决时，联系董事李筑宇先生、阳向宏先生、谢究圆先生、郑生斌先生均已回避外决。

　　公司召开了第九届董事会第一次独立董事特意集会，对上述议案举行了事前审议，一切独立董事和委员相仿愿意该议案并愿意将其提交董事会审议。

　　详睹公司于同日披露正在巨潮资讯网上的《合于添补与湖南钢铁集团2025年通常联系买卖估计的告示（告示编号：2025-70）》。

　　外决结果：有用外决票8票，此中愿意4票，驳斥0票，弃权0票，回避外决4票通过了该议案。

　　13、审议通过了《合于华菱湘钢施行炼钢厂新筑12号大方坯连铸机项宗旨议案》

　　为进一步推进公司产物组织高端化，更好地呼应市集和客户需求，擢升棒材种类质地，扩展棒材产物规格，华菱湘钢拟施行炼钢厂大方坯连铸机项目，投资额51,237万元。

　　详睹公司于同日披露正在巨潮资讯网上的《合于华菱湘钢炼钢厂新筑大方坯连铸机项宗旨投资告示（告示编号：2025-71）》。

　　外决结果：有用外决票8票，此中愿意8票，驳斥0票，弃权0票通过了该议案。

　　14、审议通过《合于董事会倡议召开公司2025年第三次偶然股东会的议案》

　　详睹公司于同日披露正在巨潮资讯网上的《合于召开2025年第三次偶然股东会的合照（告示编号：2025-72）》及集会材料。

　　外决结果：有用外决票8票，此中愿意8票，驳斥0票，弃权0票通过了该议案。