执行董事王铵先生因其他公务未能亲自出席本次会议2024/12/28a股实时行情证券代码：601766（A股）股票简称：中邦中车（A股）编号：临2024-046

　　本公司董事会及合座董事确保告示实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的真正性、确实性、完备性负担功令负担。

　　中邦中车股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次聚会于2024年12月20日以书面格式发出闭照，于2024年12月23日以现场与通信相联合的格式正在北京召开。聚会应到董事7人，实到董事6人，践诺董事王铵先生因其他公事未能亲身出席本次聚会，委托董事长孙永才先生代其行使正在本次聚会上各项议案的外决权和聚会决议、聚会纪录等文献的签名权。公司监事、局限高级照料职员及相闭职员列席了聚会。本次聚会的召开适合相闭功令、行政法则、部分规章和《中邦中车股份有限公司章程》的相闭原则。

　　审议通过《闭于中车费产照料有限公司将所持北京北车中铁轨道交通配备有限公司80%股权无偿划转至中邦中车股份有限公司的议案》。

　　应承公司全资子公司中车费产照料有限公司将所持北京北车中铁轨道交通配备有限公司（以下简称“配备公司”）80%股权无偿划转至公司。本次划转告终后，配备公司成为公司一级子公司。