截至本核查意见出具之日2025/12/24元宇宙概念股中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）行为海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”、“公司”） 2022 年度非公斥地行 A股股票（以下简称“本次非公斥地行”）的保荐人，遵循《证券发行上市保荐交易统制举措》《上海证券生意所股票上市法例》《上海证券生意所上市公司自律囚禁指引第11号——接续督导》等相合原则，对海航控股本次非公斥地行限售股解禁上市畅达事项实行了留心核查，简直情形如下：

　　本次限售股上市类型为海航控股 2022 年度非公斥地行有限售前提畅达股。

　　2022 年 12 月 16 日，中邦证券监视统制委员会（以下简称“中邦证监会”）出具《合于照准海南航空控股股份有限公司非公斥地行股票的批复》（证监许可〔2022〕3140号），批复照准了公司非公斥地行不越过 9,972,838,277 股新股（含本数），爆发转增股本等情景导致总股本爆发转移的，可相应调节本次发行数目；该批复自照准发行之日起 12 个月内有用。

　　公司已于 2022 年 12 月向海南瀚巍投资有限公司非公斥地行黎民币寻常股（A 股）9,972,838,277股，并于2022年12月23日正在中邦证券立案结算有限职守公司上海分公司操持竣事立案托管手续。

　　本次上市畅达的限售股为公司非公斥地行的部门限售股，限售股股东为海南瀚巍投资有限公司（以下简称“瀚巍投资”）。本次限售股上市畅达数目为9,972,838,277股，限售期为自觉行终止之日起36个月，现限售期即将届满，并将于2025年12月26日上市畅达。

　　本次上市畅达的限售股为非公斥地行A股股票限售股。本次非公斥地行竣事后，公司新增股份9,972,838,277股，总股本更改为43,215,632,535 股。本次限售股酿成至本核查看法出具之日，公司未爆发因配股、送股、公积金转增股份等导致股本数目转移的情形。

　　本次申请消弭股份限售的瀚巍投资正在公司非公斥地行时首肯，其认购的股票于本次非公斥地行终止之日起36个月内不实行让渡。

　　截至本核查看法出具日，瀚巍投资厉酷奉行了上述首肯，不存正在合连首肯未奉行而影响本次限售股上市畅达的情形。

　　序号 发行对象名称 持有限售股数目（股） 占总股本比例（%） 本次上市畅达数目（股） 盈利限售股数目（股）

　　经核查，保荐人以为：本次有限售前提的畅达股消弭限售数目、上市畅达工夫切合《证券发行上市保荐交易统制举措》《上海证券生意所股票上市法例》等相合原则的哀求。截至本核查看法出具之日，公司合于本次限售股份的音讯披露确切、正确、无缺。本次消弭股份限售的股东不存正在违反其所做出的首肯的行径。