在本次可转债存续期间（存续的起止日期：2021年11月30日至2027年11月29日）？股票大盘今日指数本公司董事会及整体董事担保本通告实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的切实性、切实性和无缺性承受国法仔肩。

　　截至2026年1月20日，“科沃转债”转股价钱已触发向下修改条件。经科沃斯机械人股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次聚会审议通过，公司董事会肯定本次不向下修改“科沃转债”转股价钱，同时正在改日六个月内（即2026年1月21日至2026年7月20日），如再次触发“科沃转债”转股价钱向下修改条件的，亦不提出向下修改计划。正在此功夫之后（从2026年7月21日起企图），若再次触发“科沃转债”转股价钱向下修改条件，届时公司董事会将再次召开聚会肯定是否行使“科沃转债”转股价钱的向下修改权力。

　　经中邦证券监视治理委员会（以下简称“中邦证监会”）（证监许可【2021】3493号）的批准，公司于2021年11月30日公然辟行了10,400,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为邦民币104,000万元。本次可转债刻期为自觉行之日起六年，即自2021年11月30日至2027年11月29日。债券票面利率为：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

　　经上海证券生意所自律囚禁肯定书【2021】488号文应允，可转换公司债券于2021年12月29日起正在上海证券生意所挂牌生意，债券简称“科沃转债”，债券代码“113633”。

　　凭据相合原则的规矩和《科沃斯机械人股份有限公司公然辟行A股可转换公司债券召募仿单》（以下简称“《召募仿单》”）的商定，公司本次发行的“科沃转债”自2022年6月6日起可转换为公司 A股通常股。公司本次可转债的初始转股价钱为178.44元/股，最新转股价钱为173.80元/股，历次转股价钱调治情状如下：

　　1、因公司2021年股票期权与控制性股票激发准备控制性股票初次授予注册竣工，需对“科沃转债”的转股价钱作出相应调治。自2022年1月14日起“科沃转债”的转股价钱由178.44元/股调治为178.28元/股；

　　2、因公司2021年控制性股票激发准备控制性股票预留授予注册竣工，需对“科沃转债”的转股价钱作出相应调治。自2022年2月11日起“科沃转债”的转股价钱由178.28元/股调治为178.13元/股；

　　3、公司实行2021年年度权力分配，需对“科沃转债”的转股价钱作出相应调治。自2022年6月2日起“科沃转债”的转股价钱由178.13元/股调治为177.03元/股；

　　4、因公司2019年控制性股票激发准备初次授予和预留授予、2021年控制性股票激发准备初次授予和预留授予、2021年股票期权与控制性股票激发准备初次授予的激发对象因去职已不再相符激发要求，对已获授但尚未袪除限售的控制性股票回购刊出竣工，需对“科沃转债”的转股价钱作出相应调治。自2022年7月26日起“科沃转债”的转股价钱由177.03元/股调治为177.08元/股；

　　5、因公司2019年控制性股票激发准备初次授予和预留授予、2021年控制性股票激发准备初次授予和预留授予、2021年股票期权与控制性股票激发准备初次授予的激发对象因去职已不再相符激发要求，对已获授但尚未袪除限售的控制性股票回购刊出竣工，自2022年10月27日起“科沃转债”的转股价钱由177.08元/股调治为177.13元/股；

　　6、因公司2019年控制性股票激发准备预留授予、2021年控制性股票激发准备初次授予和预留授予的激发对象因去职已不再相符激发要求回购刊出竣工，需对“科沃转债”的转股价钱作出相应调治。自2023年1月20日起“科沃转债”的转股价钱由177.13元/股调治为177.17元/股；

　　7、因公司终止实行2021年股票期权与控制性股票激发准备，同时一并终止与本激发准备配套的公司《2021年股票期权与控制性股票激发准备实行考察治理主见》等文献，对已获授但尚未袪除限售的控制性股票回购刊出竣工，需对“科沃转债”的转股价钱作出相应调治。自2023年2月20日起“科沃转债”的转股价钱由177.17元/股调治为177.32元/股；

　　8、因公司实行2022年年度权力分配，需对“科沃转债”的转股价钱作出相应调治。自2023年6月15日起“科沃转债”的转股价钱由177.32元/股调治为176.42元/股；

　　9、因公司2019年控制性股票激发准备初次授予和预留授予、2021年控制性股票激发准备初次授予和预留授予的激发对象因去职等来因已不再相符激发要求，对已获授但尚未袪除限售的控制性股票回购刊出竣工，需对“科沃转债”的转股价钱作出相应调治。自2023年7月5日起“科沃转债”的转股价钱由176.42元/股调治为176.45元/股；

　　10、因公司2023年股票期权与控制性股票激发准备初次授予注册竣工，需对“科沃转债”的转股价钱作出相应调治。自2023年7月21日起“科沃转债”的转股价钱将由本来的176.45元/股调治为175.34元/股；

　　11、因公司2019年控制性股票激发准备初次授予和预留授予、2021年控制性股票激发准备初次授予、2023年股票期权与控制性股票激发准备初次授予的激发对象因去职已不再相符激发要求，对已获授但尚未袪除限售的控制性股票回购刊出竣工，需对“科沃转债”的转股价钱作出相应调治。自2023年10月26日起“科沃转债”的转股价钱由175.34元/股调治为175.41元/股；

　　12、因公司2019年控制性股票激发准备初次授予和预留授予、2021年控制性股票激发准备初次授予和预留授予、2023年股票期权与控制性股票激发准备初次授予的激发对象因去职已不再相符激发要求，对已获授但尚未袪除限售的控制性股票回购刊出竣工，需对“科沃转债”的转股价钱作出相应调治。自2024年1月2日起“科沃转债”的转股价钱由175.41元/股调治为175.44元/股。

　　13、因公司实行2023年年度权力分配，需对“科沃转债”的转股价钱作出相应调治。自2024年6月21日起，“科沃转债”的转股价钱将由本来的175.44元/股调治为175.15元/股。

　　14、因公司2021年控制性股票激发准备初次授予和预留授予、2023年股票期权与控制性股票激发准备初次授予的激发对象因去职等来因已不再相符激发要求，对已获授但尚未袪除限售的控制性股票回购刊出竣工，需对“科沃转债”的转股价钱作出相应调治。自2024年7月30日起，“科沃转债”的转股价钱将由本来的175.15元/股调治为176.83元/股。

　　15、因公司2024年股票期权与控制性股票激发准备之控制性股票初次授予注册竣工，需对“科沃转债”的转股价钱作出相应调治。自2024年11月12日起，“科沃转债”的转股价钱将由本来的176.83元/股调治为175.17元/股。

　　16、因公司实行2024年年度权力分配，需对“科沃转债”的转股价钱作出相应调治。自2025年6月6日起，“科沃转债”的转股价钱将由本来的175.17元/股调治为174.72元/股。

　　17、公司2024年股票期权与控制性股票激发准备初次授予的合计489,300股控制性股票的刊出事宜已处理完毕，需对“科沃转债”的转股价钱作出相应调治。自2025年7月8日起，“科沃转债”的转股价钱将由本来的174.72元/股调治为174.85元/股。

　　18、公司2024年股票期权与控制性股票激发准备预留授予的控制性股票合计1,550,500股控制性股票的注册事宜已处理完毕，需对“科沃转债”的转股价钱作出相应调治。自2025年8月29日起，“科沃转债”的转股价钱将由本来的174.85元/股调治为174.43元/股。

　　19、凭据中邦证券注册结算有限仔肩公司查问结果，自2025年9月20日至2025年9月30日，2024年股票期权与控制性股票激发准备初次授予股票期权第一个行权期自助行权并竣工股份过户注册2,506,028股。需对“科沃转债”的转股价钱作出相应调治。自2025年10月14日起，“科沃转债”的转股价钱将由本来的174.43元/股调治为173.81元/股。

　　20、凭据中邦证券注册结算有限仔肩公司查问结果，自2025年10月1日至2025年12月29日，2024年股票期权与控制性股票激发准备初次授予股票期权第一个行权期自助行权并竣工股份过户注册301,848股。同时，公司2024年股票期权与控制性股票激发准备初次授予和预留授予的243,400股控制性股票的刊出事宜已处理完毕。因为公司股本发作变动，需对“科沃转债”的转股价钱作出相应调治。“科沃转债”的转股价钱将由本来的173.81元/股调治为173.80元/股。调治后的转股价钱自2026年1月5日起生效。

　　凭据《召募仿单》的联系规矩，正在本次可转债存续功夫（存续的起止日期：2021年11月30日至2027年11月29日），当公司A股股票正在随意联贯三十个生意日中有十五个生意日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权提出转股价钱向下修改计划并提交公司股东会审议外决。

　　截至2026年1月20日，“科沃转债”转股价钱已触发向下修改条件。公司董事会和治理层从公道周旋全数投资者的角度动身，归纳思索公司的本质情状、股价走势、墟市情况等诸众成分，为维持整体投资者的便宜，昭着投资者预期，公司于2026年1月20日召开第四届董事会第六次聚会，审议通过了《合于不向下修改“科沃转债”转股价钱的议案》。公司董事会肯定本次不向下修改“科沃转债”转股价钱，同时正在改日六个月内（即2026年1月21日至2026年7月20日），如再次触发“科沃转债”转股价钱向下修改条件的，亦不提出向下修改计划。正在此功夫之后（从2026年7月21日起企图），若再次触发“科沃转债”转股价钱向下修改条件，届时公司董事会将再次召开聚会肯定是否行使“科沃转债”转股价钱的向下修改权力。

　　“科沃转债”转股刻期为2022年6月6日至2027年11月29日，目前已进入转股期，敬请开阔投资者留神投资危机。

　　本公司董事会及整体董事担保本通告实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的切实性、切实性和无缺性承受国法仔肩。

　　● 本次满意回售条件而“科沃转债”持有人未正在上述回售期内申报并实行回售的，计息年度即2025年11月30日至2026年11月29日不行再行使回售权

　　● 危机提示：可转债持有人采选回售等同于以100.26元邦民币/张（含当期应计息金、含税）卖出持有的“科沃转债”。截至目前，“科沃转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，可转债持有人采选回售或者会带来失掉，敬请可转债持有人留神危机。

　　公司的股票自2025年12月1日至2026年1月13日联贯三十个生意日的收盘价钱低于本公司可转换公司债券（以下简称“科沃转债”）当期转股价钱的70%，且“科沃转债”处于结尾两个计息年度。凭据《科沃斯机械人股份有限公司公然辟行A股可转换公司债券召募仿单》（以下简称《召募仿单》）的商定，“科沃转债”的有要求回售条件生效。

　　现按照《上市公司证券发行注册治理主见》《可转换公司债券治理主见》《上海证券生意所股票上市法例》和《召募仿单》的商定，就回售相合事项向整体“科沃转债”持有人通告如下：

　　正在本次可转债结尾两个计息年度内，假设公司A股股票收盘价正在任何联贯三十个生意日低于当期转股价钱的70%时，本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全数或个别以面值加受骗期应计息金回售给公司。若正在上述生意日内发作过转股价钱因发作派送股票股利、转增股本、增发新股（不包含因本次发行的可转债转股而增补的股本）、配股以及派挖掘金股利等情状而调治的景遇，则正在调治日前的生意日按调治前的转股价钱和收盘价钱企图，正在调治日及之后的生意日按调治后的转股价钱和收盘价钱企图。假设呈现转股价钱向下修改的情状，则上述“联贯三十个生意日”须从转股价钱调治之后的第一个生意日起按修改后的转股价钱从新企图。

　　结尾两个计息年度可转债持有人正在每年回售要求初次满意后可按上述商定要求行使回售权一次，若正在初次满意回售要求而可转债持有人未正在公司届时通告的回售申报期内申报并实行回售的，该计息年度不行再行使回售权。可转债持有人不行众次行使个别回售权。

　　t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的本质日历天数（算头不算尾）。

　　凭据上述当期应计息金的企图本领，“科沃转债”第五年（2025年11月30日至2026年11月29日）的票面利率为1.8%，计息天数为52天（2025年11月30日至2026年1月20日），当期应计息金为100×1.8%×52/365≈0.26元/张（含税），即回售价钱为100+0.26=100.26元/张（含当期应计息金、含税）。

　　“科沃转债”持有人可回售个别或全数未转股的可转换公司债券。“科沃转债”持有人有权采选是否实行回售，本次回售不具有强制性。

　　本次回售的转债代码为“113633”，转债简称为“科沃转债”。行使回售权的可转债持有人应正在回售申报期内，通过上海证券生意所生意体系实行回售申报，目标为卖出，回售申报经确认后不行撤除。

　　本公司将按前款规矩的价钱买回条件回售的“科沃转债”，依照中邦证券注册结算有限仔肩公司上海分公司的相合交易法例，回售资金的发放日为2026年1月30日。

　　“科沃转债”正在回售功夫将一直生意，但放弃转股。正在统一生意日内，若“科沃转债”持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，体系将优先解决卖出指令。

　　回售期内，如回售导致可转债公司债券贯通面值总额少于3,000万元邦民币，可转债仍将一直生意，待回售期竣事后，本公司将披露联系通告，正在通告三个生意日后“科沃转债”将放弃生意。